Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2020
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 347900, Ростовская область, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 837709 голосов. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании составило 780 057 голосов, что составляет 93,1179% общего числа голосов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "ТМТП" коммерческой организации (управляющей организации).
8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2020 года).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 768 576 (98,5282%); "против" - 11 194 (1,4350%); "воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 287 (0,0368%).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

Итоги голосования по вопросу №2 Повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 768 576 (98,5282%); "против" - 11 194 (1,4350%); "воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 287 (0,0368%).

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) [отчет о финансовых результатах) Общества по результатам отчетного 2019 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

Итоги голосования по вопросу №3 Повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 768 399 (98,5055%); "против" - 11 658 (1,4945%); "воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года в общей сумме 67 305 699, 15 (шестьдесят семь миллионов триста пять тысяч шестьсот девяносто девять рублей, 15/100) рублей.
1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 324 500 (триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей;
1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
1.3. Сумму в размере 66 946 199,15 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто девяносто девять, 15/100) рублей не распределять.
1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №4 Повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Кириленко Виктор Петрович 767 893 голосов (19,6881%);
2. Курбаналиева Наталья Геннадьевна 767 843 голосов (19,6868%);
3. Лихарев Сергей Константинович 767 843 голосов (19,6868%);
4. Нарышкин Сергей Владимирович 770 722 голос (19,7607%);
5. Самсиков Денис Евгеньевич 767 843 голосов (19,6868%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) – 3 842 144 (98,5093%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 55 970 (1,4350%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов – 5 (0,0001%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 2 166 (0,0555%).
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
НАРЫШКИН Сергей Владимирович, КИРИЛЕНКО Виктор Петрович, , КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна, ЛИХАРЕВ Сергей Константинович, САМСИКОВ Денис Евгеньевич.

Итоги голосования по вопросу №5 Повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Майко Наталия Ивановна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 768 615 (98,5344%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 11 194 (1,4350%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 1 (0,0001%)
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 237 (0,0304%).
2. Бабушкина Елена Юрьевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 768 615 (98,5344%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 11 194 (1,4350%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 1 (0,0001%)
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 237 (0,0304%).
3. Чекис Марина Андреевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 768 852 (98,5648%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 11 194 (1,4350%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 1 (0,0001%)
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 0.

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
ЧЕКИС Марина Андреевна, МАЙКО Наталия Ивановна, БАБУШКИНА Елена Юрьевна,

Итоги голосования по вопросу №6 Повестки дня "Утверждение аудитора Общества".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 768 863 (98,5650%); "против" - 11 194 (1,4350%); "воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 0.
Принятое решение:
1) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
2) Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по состоянию за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года поручить провести Акционерному обществу "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу №7 Повестки дня "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "ТМТП" коммерческой организации (управляющей организации)".
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Акционерное общество "Первая Портовая Компания"
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 278 (0,0356%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 779 006 (99,8653%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 1 (0,0001%)
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 772 (0,0990%).
2. Общество с ограниченной ответственностью "Управление транспортными активами"
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 767 801 (98,4288%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 11 194 (1,4350%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 279 (0,0358%)
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 783 (0,1004%).

Принятое решение:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору управляющей организации сроком на 5 (пять) лет до годового Общего собрания акционеров Общества 2025 года: Обществу с ограниченной ответственностью "Управление транспортными активами" (ОГРН 5087746087732).

Итоги голосования по вопросу №8 Повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2020 года.".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 774 (0,0992%); "против" - 778 996 (99,8640%); "воздержался" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 287 (0,0368%).
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №24 от "30" июня 2020г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
• привилегированные именные бездокументарные акции типа "А".: 2-02-31105-Е, дата государственной регистрации 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ТМТП" Нарышкин С.В.
3.2. Дата: 02.07.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.