Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2020
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 4 голоса.
"Против" - 1 голос.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 вопрос:
1. В соответствии с подпунктом 21 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" определить (утвердить) условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между Акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт" (АО "ТМТП" или Общество) и Обществом с ограниченной ответственностью "Управление транспортными активами" в предложенной редакции (приложение № 1 к бюллетеню для голосования ).
2. В соответствии с подпунктом 21 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" уполномочить члена Совета директоров АО "ТМТП" Кириленко Виктора Петровича от имени Общества подписать Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) между АО "ТМТП" и Обществом с ограниченной ответственностью "Управление транспортными активами" (ОГРН 5087746087732).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №5/19-20 от 30.06.2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав:
2.5.1. вид и категория акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
2.5.2. вид и категория акций: привилегированные именные акции в бездокументарной форме типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ТМТП" Нарышкин С.В.
3.2. Дата: 02.07.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.