Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2020
Акционерное общество "Борская фабрика первичной обработки шерсти"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Борская фабрика первичной обработки шерсти"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Борская фабрика ПОШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 606460, Нижегородская область, город Бор, п. Неклюдово
1.4. ОГРН эмитента: 1025201525436
1.5. ИНН эмитента: 5246000458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10311-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7288
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров АО "Борская фабрика ПОШ" приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора акционерного общества "Борская фабрика первичной обработки шерсти".
2. О назначении генерального директора акционерного общества "Борская фабрика первичной обработки шерсти", утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, об определении лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Поименно
"ЗА" 4 Долгова Н.Д., Бакушев И.Н., Павлова Л.А., Новожилова С.С.
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 Топников А.Н.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов Поименно
"ЗА" 5 Топников А.Н., Долгова Н.Д., Бакушев И.Н., Павлова Л.А., Новожилова С.С.
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Первый вопрос повестки дня:
Принятое решение :
Досрочно прекратить полномочия генерального директор акционерного общества "Борская фабрика первичной обработки шерсти" Топникова Александра Николаевича 30 июня 2020 года.
2. Второй вопрос повестки дня:
Принятое решение::
Назначить генеральным директором акционерного общества "Борская фабрика первичной обработки шерсти" Байчурина Дмитрия Иннокентьевича с 01 июля 2020 года сроком на 1(Один) год, утвердить условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, поручить Председателю Совета директоров Павловой Л.А. подписать от имени Общества договор с генеральным директором акционерного общества "Борская фабрика первичной обработки шерсти" в редакции приложения №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Доля участия Байчурина Дмитрия Иннокентьевича в уставном капитале эмитента- 0%,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 г. № 110.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Топников


3.2. Дата 30.06.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.