Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.03.2020
Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента: 1025403639073
1.5. ИНН эмитента: 5408106323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/686850/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2020


2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Васильев А.Б.
2. Кабанов В.А.
3. Ляпидевский А.В.
4. Сапожников В.В.
5. Солодухин К.Ю.
Общее количество членов совета директоров Общества: 5 (пять) человек. В заседании приняли участие 5 (пять) членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Результаты голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования
"за" "против" "воздержался"
1 Васильев Андрей Борисович V - -
2 Кабанов Владимир Алексеевич V - -
3 Ляпидевский Александр Валерьевич V - -
4 Сапожников Владимир Владимирович V - -
5 Солодухин Константин Юрьевич V - -
ИТОГО: 5 0 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
"1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете единоличного исполнительного органа ПАО "НИПС" о выполнении бюджетных показателей 2019 года и иных поручений генеральному директору (в т.ч. о ходе выполнения федеральных целевых программ, государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств).
2. Результаты деятельности ПАО "НИПС" за 2019 год признать неудовлетворительными. По всем ключевым показателям деятельности Общество имеет отрицательный результат по отношению к плановому заданию. Положительно отмечается достигнутый уровень контрактации на 2020 год, превышающий 100%.
3. Генеральному директору ПАО "НИПС" обеспечить исполнение обязательств по выплате дивидендов за 2019 год".
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
"Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа ПАО "НИПС" о перспективах выполнения обществом бюджетных показателей 2020 года (в т.ч. отчет о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам). В целях эффективного развития Общества рассмотреть возможность участия ПАО "НИПС" в комплексных проектах Холдинговой компании АО "Концерн "Автоматика".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:17.03.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:20.03.2020, ПРОТОКОЛ № 20-03 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Новосибирский институт программных систем"
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НИПС" _______________А.В. Ляпидевский
3.2. Дата 23.03.2020 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.