Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.03.2020
Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новосибирский институт программных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИПС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Новосибирск
1.4. ОГРН эмитента: 1025403639073
1.5. ИНН эмитента: 5408106323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12922-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/686850/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2020

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены совета директоров:
1. Васильев А.Б.
2. Кабанов В.А.
3. Ляпидевский А.В.
4. Сапожников В.В.
5. Солодухин К.Ю.
Общее количество членов совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Результаты голосования:

п/п Член Совета директоров Варианты голосования
"за" "против" "воздержался"
1 Васильев Андрей Борисович V - -
2 Кабанов Владимир Алексеевич V - -
3 Ляпидевский Александр Валерьевич V - -
4 Сапожников Владимир Владимирович V - -
5 Солодухин Константин Юрьевич V - -
ИТОГО: 5 0 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
"Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества."
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2020 году следующих кандидатов:
1. Солодухин Константин Юрьевич.
2. Белов Александр Горгоньевич.
3. Сапожников Владимир Владимирович.
4. Васильев Андрей Борисович.
5. Ляпидевский Александр Валерьевич.
6. Окунев Константин Евгеньевич."
Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2020 году следующих кандидатов:
1. Осипова Екатерина Викторовна.
2. Сухинина Ирина Владимировна.
3. Поповичева Ольга Викторовна."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:05.03.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:06.03.2020, ПРОТОКОЛ № 20-02 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Новосибирский институт программных систем"
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 21.06.1994
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-12922-F

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НИПС" _______________А.В. Ляпидевский
3.2. Дата 06.03.2020 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.