Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.02.2020
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 2 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.12 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров. Таким образом, учитываются голоса всех 5 (пяти) членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по данному вопросу.
Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием бюллетеней для голосования.
По вопросу 3 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.12 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров. Таким образом, учитываются голоса всех 5 (пяти) членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по данному вопросу.
Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием бюллетеней для голосования.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2 вопрос:
В соответствии подпунктом 1 пункта 31.2 статьи 31 Устава АО "ТМТП" утвердить бюджет АО "ТМТП" на 2020 год.
3 вопрос:
I. В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также руководствуясь подпунктом 22 пункта 31.2 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" (далее – Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.
Поступившее предложение соответствует требованиям законодательства, оснований для отказа во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не имеется.
II. Включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. САМСИКОВ Денис Евгеньевич – Исполнительный директор АО "Окская судоверфь";
2. ЛИХАРЕВ Сергей Константинович – Вице-президент по логистике ПАО "НЛМК";
3. КИРИЛЕНКО Виктор Петрович – Коммерческий директор ООО "Управление транспортными активами";
4. НАРЫШКИН Сергей Владимирович - Управляющий директор АО "ТМТП";
5. КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна – Начальник юридического управления ООО "Управление транспортными активами".
III. Включить в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. МАЙКО Наталия Ивановна – Руководитель планово-экономического отдела АО "ТМТП"
2. БАБУШКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – Руководитель отдела кадров АО "ТМТП".
3. ЧЕКИС Марина Андреевна – Руководитель отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности АО "ТМТП".
IV. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №3/19-20 от 20.02.2020.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
• привилегированные именные бездокументарные акции типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31105-Е, дата государственной регистрации: 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ТМТП"_____________Нарышкин С.В.
3.2. Дата 20.02.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.