Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.09.2019
Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
а также в рамках раскрытия инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ТКК"

1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1136952000888
1.5. ИНН эмитента 6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
http://www.tkk-lrt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня
Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору подряда № 19/2016 от 06.05.2016 (совершение сделки, одобрение которой требуется в соответствии с п.п. (h), (k) ст. 12.2. Устава Общества) на следующих существенных условиях:

Стороны: Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания" (Заказчик), Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР-Строй", ОГРН: 1107847344758, (Подрядчик)

Предмет: заключение дополнительного соглашения к Договору подряда № 19/2016 от 06.05.2016 на условиях, являющихся приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 1).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2019 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2019 г. б/н
2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,

3. Подпись

3.1. Директор ООО "ТКК" С.А.Окутин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 19 г. М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.