Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2019
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970516
1.5. ИНН эмитента: 5508000955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00237-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие в заседании 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 7.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год

1-й вопрос повестки дня:
Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения:
Избрать председателем Совета директоров ПАО "Сатурн" Подвязникова Михаила Львовича.

Результаты голосования:

За 7 голосов.
Против 0 голосов.
Воздержался 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2-й вопрос повестки дня:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год

Формулировка решения:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО "Сатурн" на 2019-2020 корпоративный год (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
Генеральному директору ПАО "Сатурн" Мирошниченко Анатолию Михайловичу обеспечить своевременную подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы"
Результаты голосования:

За 7 голосов.
Против 0 голосов.
Воздержался 0 голосов.

Решение принято единогласно.


2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 июня 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 09/2019 от 17.06.2019г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7; акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года;
- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Мирошниченко


3.2. Дата 02.07.2019г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.