Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2019
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2019 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2 (помещение актового зала на территории порта).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 837709 голосов. Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) 836940 голосов. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании составило 772 068 голосов, что составляет 92,2489% общего числа голосов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 837 709.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П "Об общих собраниях акционеров" утвержденного Банком России 16.11.2018) – 836 940 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, - 772 068.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 769 790 (99,7049%); "против" - 506 (0,0655%); "воздержался" - 619 (0,0802%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 1153 (0,1493%).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

Итоги голосования по вопросу №2 Повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 837 709.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П "Об общих собраниях акционеров" утвержденного Банком России 16.11.2018) – 836 940 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, - 772 068.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 769 790 (99,7049%); "против" - 683 (0,885%); "воздержался" - 442 (0,0572%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 1153 (0,1493%).

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) [отчет о финансовых результатах) Общества по результатам отчетного 2018 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

Итоги голосования по вопросу №3 Повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 837 709.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П "Об общих собраниях акционеров" утвержденного Банком России 16.11.2018) – 836 940 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, - 772 068.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 768 465 (99,5333%); "против" - 2167 (0,2807%); "воздержался" - 283 (0,0367%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 1153 (0,1493%).

Принятое решение:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года в общей сумме 96 346 212, 96 (девяносто шесть миллионов триста сорок шесть тысяч двести двенадцать, 96/100) рублей:
1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 218 000 (двести восемнадцать тысяч) рублей;
1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
1.3. Сумму в размере 96 093 212,96 (девяносто шесть миллионов девяносто три тысячи двести двенадцать, 96/100) рублей не распределять.
1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №4 Повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 188 545.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П "Об общих собраниях акционеров" утвержденного Банком России 16.11.2018) – 4 184 700 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, - 3 860 340.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Кириленко Виктор Петрович 768 636 голосов (19,9111%);
2. Курбаналиева Наталья Геннадьевна 768 336 голосов (19,9033%);
3. Лихарев Сергей Константинович 768 436 голосов (19,9059%);
4. Нарышкин Сергей Владимирович 771 801 голос (19,9931%);
5. Самсиков Денис Евгеньевич 768 326 голосов (19,9031%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) – 3 845 535 (99,6165%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 5 595 (0,1449%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов – 2 760 (0,0715%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 6450 (0,1671%).
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
НАРЫШКИН Сергей Владимирович, КИРИЛЕНКО Виктор Петрович, ЛИХАРЕВ Сергей Константинович, КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна, САМСИКОВ Денис Евгеньевич.

Итоги голосования по вопросу №5 Повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 837 709.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П "Об общих собраниях акционеров" утвержденного Банком России 16.11.2018) – 836 930 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц. В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества в количестве 10 шт.).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, - 772 058.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771 232.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Майко Наталия Ивановна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 769 534 (99,6731%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 177 (0,0229%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 1 194 (0,1547%).
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 327 (0,0424%).
2. Бабушкина Елена Юрьевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 769 534 (99,6731%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 177 (0,0229%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 1 194 (0,1547%).
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 327 (0,0424%).
3. Чекис Марина Андреевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 769 534 (99,6731%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 177 (0,0229%)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 1 194 (0,1547%).
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 327 (0,0424%).

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
МАЙКО Наталия Ивановна, БАБУШКИНА Елена Юрьевна, ЧЕКИС Марина Андреевна.

Итоги голосования по вопросу №6 Повестки дня "Утверждение аудитора Общества".
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 837 709.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П "Об общих собраниях акционеров" утвержденного Банком России 16.11.2018) – 836 940 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, - 772 068.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 769 745 (99,6991%); "против" - 177 (0,0229%); "воздержался" - 993 (0,1286%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) – 1153 (0,1493%).
Принятое решение:
1) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
2) Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по состоянию за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года поручить провести Акционерному обществу "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №23 от "10" июня 2019г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
• привилегированные именные бездокументарные акции типа "А".: 2-02-31105-Е, дата государственной регистрации 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ТМТП"_____________Нарышкин С.В.
3.2. Дата 10.06.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.