Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  10.06.2019
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2019 года; г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 305; 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 344 267. Наличие кворума: есть (72,4078 %).

По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 344 267. Наличие кворума: есть (72,4078 %).

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 699 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 457 699 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 331 409 869. Наличие кворума: есть (72,4078 %).

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 385 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 344 267. Наличие кворума: есть (72,4078 %).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2) Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2018 года.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Утверждение аудитора.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
Результаты голосования: "ЗА" – 47 229 467 голосов (99,7575%), "ПРОТИВ" – 88 200 голосов (0,1863%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 26 600 голосов (0,0562%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) – 0 (0,0000%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
2) Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2018 года.
Результаты голосования: "ЗА" – 47 118 867 голосов (99,5239%), "ПРОТИВ" – 151 200 голосов (0,3194%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 74 200 голосов (0,1567%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) – 0 (0,0000%).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Погасить убыток отчетного 2018 года в размере 10 879 282,82 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 879 282,82 руб. Дивиденды по акциям по результатам отчетного 2018 года не выплачивать.
3) Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" – 330 701 469 голосов (99,7862%)
1. Каримов Илья Рустамович "ЗА" – 47 236 367 голосов;
2. Малахов Рашид Шавкатович "ЗА" – 47 420 217 голосов;
3. Пивень Олеся Евгеньевна "ЗА" – 47 289 917 голосов;
4. Тихонова Ирина Владимировна "ЗА" – 47 173 467 голосов;
5. Ткаченко Андрей Алексеевич "ЗА" – 47 173 467 голосов;
6. Шабалкин Вадим Валерьевич "ЗА" – 47 173 467 голосов;
7. Чепурко Андрей Сергеевич "ЗА" – 47 194 567 голосов;
"ПРОТИВ ВСЕХ" – 617 400 голосов (0,1863%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 0 голосов (0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) - 91 000 голосов (0,0275 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
- Каримов Илья Рустамович;
- Малахов Рашид Шавкатович;
- Пивень Олеся Евгеньевна;
- Тихонова Ирина Владимировна;
- Ткаченко Андрей Алексеевич;
- Шабалкин Вадим Валерьевич;
- Чепурко Андрей Сергеевич.
4) Утверждение аудитора.
Результаты голосования: "ЗА" – 47 256 067 голосов (99,8137%), "ПРОТИВ" – 88 200 голосов (0,1863%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0,0000 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) - 0 голосов (0,0000 %).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАНА".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1 от 10.06.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).

3.Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Ш. Малахов

3.2. Дата: 10.06.2019 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.