Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.05.2019
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970516
1.5. ИНН эмитента: 5508000955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00237-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F-002D, дата государственной регистрации: 29.08.2017 года
2.4.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания – 23 мая 2019г.;
- место проведения – г.Омск, проспект Карла Маркса, 41 (Публичное акционерное общество "Сатурн" конференц-зал, 2 этаж);
- время проведения собрания – 10 часов 00 минут;
2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 67348683 (шестьдесят семь миллионов триста сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 471440781 (четыреста семьдесят один миллион четыреста сорок тысяч семьсот восемьдесят один) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня - 67348683 голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 471440781 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 число голосов - 67348583 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 125 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 63940172 или 94,94 %. Кворум имеется.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 447581204 или 94,94 %. Кворум имеется.
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 63940072 или 94,94 %. Кворум имеется.

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О внесении изменений в Устав Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 63914722 99,9602
ПРОТИВ 1200 0,0019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1600 0,0025
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

2.6.2. По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 63914422 99,9597
ПРОТИВ 1400 0,0022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1600 0,0025
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2.6.3. По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 63913822 99,9588
ПРОТИВ 1600 0,0025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2100 0,0033
Принято решение:
Распределить чистую прибыль Общества за 2018 г., составившую 232 253 297 рублей 91 копейку (Двести тридцать два миллиона двести пятьдесят три тысячи двести девяносто семь рублей 91 копейку):
а) На выплату дивидендов направить 8 437 750 рублей 02 копейки (Восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 02 копейки), в том числе:
-на выплату по привилегированным акциям типа А 8 437 750 рублей 02 копейки (Восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 02 копейки), что составляет 3,6330 % чистой прибыли.
б) На формирование резервного фонда направить 861 430 рублей 50 копеек (Восемьсот шестьдесят одну тысячу четыреста тридцать рублей 50 копеек), что составляет 0,3709 % чистой прибыли.
в) На инвестиционные цели направить 81 740 117 рублей 39 копеек (Восемьдесят один миллион семьсот сорок тысяч сто семнадцать рублей 39 копеек), в том числе:
- на изделие "Координатор" 81 740 117 рублей 39 копеек (Восемьдесят один миллион семьсот сорок тысяч сто семнадцать рублей 39 копеек), что составляет 35,1944 % чистой прибыли.
г) На погашения инвестиционных кредитов направить 141 214 000 рублей 00 копеек (Сто сорок один миллион двести четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), что составляет 60,8017 % чистой прибыли.

2.6.4. По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 63914122 99,9593
ПРОТИВ 2400 0,0038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1000 0,0016
Принято решение:
Утвердить следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2018 года и порядок их выплаты:
- направить на выплату по привилегированным акциям типа А 8 437 750 рублей 02 копейки (Восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 02 копейки).
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "10" июня 2019 года.
Форма выплаты - денежными средствами в безналичном порядке.
Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не осуществлять.

2.6.5. По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов из следующих лиц:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400
2.6.6. По вопросу повестки дня № 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пяти) членов из следующих лиц:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400
2.6.7. По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.
Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 63914822 99,9604
"ПРОТИВ" 1200 0,0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1700 0,0027
Принято решение:
Утвердить ООО АФ "Консультант Информ" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
2.6.8. По вопросу повестки дня № 8. О внесении изменений в Устав Общества

Голосование: Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
"ЗА" 63912322 99,9564
"ПРОТИВ" 1200 0,0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4400 0,0069
Принято решение:
Пункт 10 статьи 9 Устава ПАО "Сатурн" изложить в следующей редакции:
"10. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.
Решение о подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий принимается Советом директоров Общества.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.saturn-omsk.ru.
Общее собрание акционеров в форме собрания проводится по месту нахождения Общества. Место проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров."
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №27, составлен 27 мая 2019 года


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам (приказ №1087л от 09.11.2018)
К.С. Минин


3.2. Дата 27.05.2019г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.