Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.04.2019
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Гохнадель Игорь Иванович, Каримов Илья Рустамович, Малахов Рашид Шавкатович, Тихонова Ирина Владимировна, Ткаченко Андрей Алексеевич, Шабалкин Вадим Валерьевич, Чепурко Андрей Сергеевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 7; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "НИИИТ" и определить:
- дату проведения собрания: 07 июня 2019 года.
- место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 305.
- форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин. (местное время).
- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин. (местное время). Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 218. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 04 июня 2019 года.
Акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО "НИИИТ" имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания (п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах").

2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2) Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2018 года.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Утверждение аудитора.

2.2.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 мая 2019 года.

2.2.4. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г.

2.2.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- погасить убыток отчетного 2018 года в размере 10 879 282,82 руб. за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 879 282,82 руб.
- дивиденды по акциям по результатам отчетного 2018 года не выплачивать.

2.2.6. Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.7. Внести в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:
- Каримов Илья Рустамович;
- Малахов Рашид Шавкатович;
- Пивень Олеся Евгеньевна;
- Тихонова Ирина Владимировна;
- Ткаченко Андрей Алексеевич;
- Шабалкин Вадим Валерьевич;
- Чепурко Андрей Сергеевич.

2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ВИЛАНА".
Утвердить оплату услуг аудитора в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.2.9. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.2.11. Определить следующий способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 218 начиная с 17 мая 2019 года, с 9:00 до 17:00 (время местное) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем собрании акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, оно может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу corp@meti.ru. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его лица, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271.

2.2.12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет за 2018 год (Приложение 1)
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год (Приложение 2)
- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетность за 2018 год (Приложение 3)
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года (Приложение 4)
- отчет о заключенных обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 5)
- форма и текст бюллетеня (Приложение 6)
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 7)
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров (Приложение 8)
- сведения о кандидатуре аудитора (Приложение 9)
- проекты решений годового общего собрания по вопросам повестки дня (Приложение 10)
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 17 мая 2019 г. по 06 июня 2019 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. (время местное) в вестибюле ПАО "НИИИТ". Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 218 или по телефонам: городской - 8 (351) 200-44-30; внутренний – 101.

2.2.13. Назначить ведущим годового общего собрания акционеров Докшину Марию Петровну, секретарем собрания Котенко Артёма Сергеевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2019 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 19.04.2019 г;

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).

3.Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Ш. Малахов

3.2. Дата: 19.04.2019 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.