Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.04.2019
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения собрания: 07 июня 2019 года.
- место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 305.
- время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин. (местное время).
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 218. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 04 июня 2019 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 30 мин. (местное время);

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 мая 2019 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2) Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2018 года.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Утверждение аудитора.

2.7. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 17 мая 2019 г. по 06 июня 2019 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. (время местное) в вестибюле ПАО "НИИИТ". Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
С вопросами по документам и порядку проведения собрания можно обращаться в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, комната 218 или по телефонам: городской - 8 (351) 200-44-30; внутренний – 101.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров;
- дата принятия указанного решения: 18.04.2019 г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 2 от 19.04.2019 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ш. Малахов


3.2. Дата 19.04.2019г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.