Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.04.2019
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "НИИИТ" (определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования).
2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3) Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
5) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного 2018 года.
6) Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7) О внесении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Совета директоров.
8) О рассмотрении кандидатуры аудитора и утверждении размера оплаты его услуг.
9) Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.
10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11) Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
12) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13) О назначении секретаря и ведущего годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ш. Малахов


3.2. Дата 18.04.2019г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.