Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.02.2019
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.12 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров. Таким образом, учитываются голоса всех 5 (пяти) членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по данному вопросу.
Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

По вопросу 2 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"За" - 4 голоса.
"Против" - 1 голос.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.12 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров. Таким образом, учитываются голоса всех 5 (пяти) членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по данному вопросу.
Голосование по вопросам повестки дня проводилось с использованием бюллетеней для голосования.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 вопрос:
I. В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также руководствуясь подпунктом 22 пункта 31.2 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" (далее – Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
Поступившее предложение соответствует требованиям законодательства, оснований для отказа во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не имеется.

II. Включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. САМСИКОВ Денис Евгеньевич – Исполнительный директор АО "Окская судоверфь";
2. ЛИХАРЕВ Сергей Константинович – Вице-президент по логистике ПАО "НЛМК";
3. КИРИЛЕНКО Виктор Петрович – Коммерческий директор ООО "Управление транспортными активами";
4. НАРЫШКИН Сергей Владимирович - Управляющий директор АО "ТМТП";
5. КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна – Начальник юридического управления ООО "Управление транспортными активами".

III. Включить в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. МАЙКО Наталия Ивановна – Начальник планово-экономического отдела АО "ТМТП"
2. БАБУШКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – Руководитель отдела кадров АО "ТМТП".
3. ЧЕКИС Марина Андреевна – Руководитель отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности АО "ТМТП".

IV. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2 вопрос:
В соответствии подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвердить Положение о закупках АО "ТМТП" в редакции № 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №2/18-19 от 21.02.2019.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
• привилегированные именные бездокументарные акции типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31105-Е, дата государственной регистрации: 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ТМТП"_____________Нарышкин С.В.
3.2. Дата 21.02.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.