Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.02.2019
Акционерное общество "Управление производственно-технологической комплектации"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Управление производственно-технологической комплектации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УПТК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 144001, Московская область, город Электросталь, улица Рабочая, дом 33/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007109137
1.5. ИНН эмитента: 5053005675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11200-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3490699/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2019

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Рассмотрение заявлений акционеров о выдвижении кандидатур в Совет директоров для избрания на общем годовом собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
"за" – 5, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Принято решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером – Ельцовой Татьяной Евгеньевной - владельца 10,01 % обыкновенных (голосующих) акций АО "УПТК" (исх. от 15.01.2019 №б/н):
Мышковский Алексей Михайлович
Мышковский Евгений Алексеевич
Проханова Татьяна Георгиевна
Мозалева Татьяна Николаевна
Ельцова Татьяна Евгеньевна.
Согласие кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, имеется.
По вопросу № 2. Рассмотрение заявлений о внесении дополнительных вопросов на общее годовое собрание акционеров Общества помимо обязательных вопросов:
- Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- Об утверждение Устава в новой редакции.
Итоги голосования:
"за" – 5, "против" – нет, "воздержался" – нет.
Принято решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества помимо обязательных вопросов вопросы предложенные акционером – Мышковским Алексеем Михайловичем - владельца 19,46 % обыкновенных (голосующих) акций АО "УПТК" (исх. от 22.01.2019г.):
- Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- Утверждение Устава в новой редакции.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2019, протокол 1/19-СД.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
- вид ценных бумаг: акции;
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11200-A, 26.01.1993.

3. 3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Мышковский Евгений Алексеевич
3.2. Дата: 11.02.2019


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.