Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(495)1-163-163
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.02.2019
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
Гохнадель Игорь Иванович, Каримов Илья Рустамович, Малахов Рашид Шавкатович, Тихонова Ирина Владимировна, Ткаченко Андрей Алексеевич, Шабалкин Вадим Валерьевич, Чепурко Андрей Сергеевич.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА: 7; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "НИИИТ" на годовом общем собрании акционеров ПАО "НИИИТ" в 2019 году следующих кандидатов:
1. Каримов Илья Рустамович;
2. Малахов Рашид Шавкатович;
3. Пивень Олеся Евгеньевна;
4. Тихонова Ирина Владимировна;
5. Ткаченко Андрей Алексеевич;
6. Шабалкин Вадим Валерьевич;
7. Чепурко Андрей Сергеевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2019 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 01.02.2019 г;
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Ш. Малахов


3.2. Дата 01.02.2019г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.