Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.11.2018
Публичое акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичое акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тяжстанкогидропресс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50.
1.4. ОГРН эмитента: 1025401298856
1.5. ИНН эмитента: 5403101628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10628-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7701
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 5 членов совета директоров из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Об утверждении ежеквартального отчета ПАО "Тяжстанкогидропресс" за 3 квартал 2018 года - "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голос.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Акционерным обществом "БКС-Инвестиционный банк", ИНН 5460000016 - "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов; в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных общества" в голосовании по указанному вопросу не принимали участие:
Иванищенко Д.Г. – является членом совета директоров, заинтересованным в заключении сделки; Степакин Н.А. – является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с обществом с ограниченной ответственностью Лизинговая компания "Сименс Финанс", ИНН 2536247123 -
"ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов; в соответствии с положениями п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных общества" в голосовании по указанному вопросу не принимал участие Степакин Н.А., так как является одновременно членом директоров, заинтересованным в заключении указанной сделки, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить ежеквартальный отчет общества за 3 квартал 2018 г.
2. Одобрить сделку по получению банковской гарантии, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Гарант – Акционерное общество "БКС-Инвестиционный банк", ИНН 5460000016
Бенефициар – Акционерное общество "Муромский стрелочный завод", ИНН 3307001803.
Принципал – Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс", ИНН 5403101628.
Сумма гарантии - 14 868 000 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии – нарушение условий договора №385 от 07.09.2018 г. принципалом по изготовлению и поставе товара согласно п. 2.2. указанного договора.
Срок гарантии – с 31.10.2018 г. до 31.10.2019 г.
Заинтересованным в совершении указанной сделки на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается член совета директоров общества Иванищенко Д.Г., так как он одновременно является членом правления Акционерного общества "БКС-Инвестиционный банк".
3. Одобрить сделку по предоставлению поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Поручитель – Публичное акционерное общество "Тяжстанкогидропресс". ИНН 5403101628.
Лизингодатель – Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания "Сименс Финанс", ИНН 2536247123.
Лизингополучатель – Общество с ограниченной ответственностью Сервисный металлоцентр "Стиллайн"; ИНН 5403173750.
Поручительство предоставляется в обеспечение обязательств лизингополучателя по договору финансовой аренды № 62415-ФЛ/НС-18 от 22.10.2018 г.
Предмет договора – поручитель обязуется отвечать перед лизингодателем за надлежащее исполнение лизингополучателем всех его обязательств, прямо предусмотренных условиями договора финансовой аренды № 62415-ФЛ/НС-18 от 22.10.2018 г. и (или) Правилами лизинга движимого имущества в редакции № 1.0 от 30.03.2015 г.
Общая сумма договора лизинга – 73 895 001 (семьдесят три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч один) рублей 37 коп.
Срок действия договора поручительства – с момента заключения договора, до истечения одного календарного года с указанной в договоре лизинга даты окончания срока лизинга.
Заинтересованным в совершении указанной сделки на основании п. 1 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" признается член совета директоров и генеральный директор общества Степакин Н.А., так как он одновременно является единственным участником и директором Общества с ограниченной ответственностью Сервисный металлоцентр "Стиллайн", являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10628-F, дата присвоения: 06.05.1993 г.
ISIN: RU000A0JRC06

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2018 года, протокол б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Степакин


3.2. Дата 09.11.2018г.