Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.11.2018
Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Каркаде"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, Россия, г.Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента: 1023900586181
1.5. ИНН эмитента: 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 ноября 2018 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 ноября 2018 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание секретаря заседания.
2. Об одобрении сделки в соответствии с п. 21.4.9 Устава Общества - заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) Договора залога.
3. Об одобрении сделки в соответствии с п. 21.4.9 Устава Общества - заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) Договора залога прав.
4. Предоставление Генеральному директору Общества Заглядину Олегу Владимировичу и/или Финансовому директору Общества Чернышеву Дмитрию Михайловичу, действующему по доверенности, полномочий на заключение Договора залога и Договора залога прав.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного права Юридического департамента (Доверенность № 692/2018)
Н.М. Бибикова


3.2. Дата 09.11.2018г.