Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  11.10.2018
Акционерное общество "ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "ДОМ.РФ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ДОМ.РФ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 октября 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 11 октября 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 25 октября 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. О рассмотрении отчетов об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности и о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за 1 полугодие 2018 года.
2. Об утверждении Плана деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2018 год в новой редакции.
3. О прогнозе достаточности собственных средств до 2020 года и прогнозной оценке финансовой устойчивости банковского холдинга, головной организацией которого является АО "ДОМ.РФ".
4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана трансформации АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (АО).
5. О мероприятиях по обеспечению финансовой устойчивости АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО).
6. О реорганизации АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) путем присоединения АО "Социнвестбанк".
7. О статусе исполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК "Урбан групп".
8. О предоставлении согласия на совершение сделки – договора займа между АО "ДОМ.РФ" и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9. О рассмотрении предложений по изменению законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность единого института развития в жилищной сфере.
10. Об увеличении уставного капитала АО "ДОМ.РФ".
11. О рассмотрении Отчета о принимаемых рисках банковского холдинга АО "ДОМ.РФ" за I полугодие 2018 года.
12. О рассмотрении новой редакции Положения об оценке резервов под обесценение финансовых инструментов в соответствии с требованиями МСФО 9 "Финансовые инструменты". Версия 1.1.
13. О рассмотрении информации о применении стандартов кредитно-гарантийных продуктов в АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (АО).
14. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13 о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО "ДОМ.РФ", правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.
15. О рассмотрении отчёта контролёра АО "ДОМ.РФ" за II квартал 2018 года.
16. Об актуализации Положения о мотивации членов Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ".
17. Об актуализации Положения о мотивации членов комитетов Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ".
18. Об актуализации Положения о мотивации членов Ревизионной комиссии АО "ДОМ.РФ".
19. Об актуализации Положения о мотивации членов Правления АО "ДОМ.РФ".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 42 289 200 номер государственной регистрации 1-02-00739-А.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор К.Н. Гришанов
(по доверенности от 08.08.2018 № 3/97)

М.П.

3.2. Дата: 11 октября 2018 года