Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2018
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2018 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2 (помещение актового зала на территории порта).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 615 896 голосов, что составляет 98,1487% общего числа голосов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 896.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 481 голос (99,9326% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 332 голоса (0,0539% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голоса (0,0135%).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 года.

Итоги голосования по вопросу №2 Повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 896.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 481 голос (99,9326% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 332 голоса (0,0539% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голоса (0,0135%).
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) [отчет о финансовых результатах) Общества по результатам отчетного 2017 года.

Итоги голосования по вопросу №3 Повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 896.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 065 голосов (99,8651% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 583 голоса (0,0947% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "воздержался" - 82 голоса (0,0133% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 166 голосов (0,0270%).

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года в общей сумме 157 417 176, 48 (сто пятьдесят семь миллионов четыреста семнадцать тысяч сто семьдесят шесть, 48/100) рублей.
1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 063 793 (один миллион шестьдесят три тысячи семьсот девяносто три) рубля;
1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
1.3. Сумму в размере 156 318 383 (сто пятьдесят шесть миллионов триста восемнадцать тысяч триста восемьдесят три, 48/100) рублей не распределять.
1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №4 Повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 141 410.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 3 137 565 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 3 079 480.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Герасименко Владимир Викторович 615 064 голоса;
2. Кириленко Виктор Петрович 615 064 голос;
3. Лихарев Сергей Константинович 615 064 голоса
4. Нарышкин Сергей Владимирович 615 982 голоса;
5. Самсиков Денис Евгеньевич 615 064 голос;

"Против всех кандидатов" - 2 075 голосов (0,0674%).
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 167 голосов (0,0379%).
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Герасименко Владимир Викторович
2. Кириленко Виктор Петрович
3. Лихарев Сергей Константинович
4. Нарышкин Сергей Владимирович
5. Самсиков Денис Евгеньевич

Итоги голосования по вопросу №5 Повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 886.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Майко Наталия Ивановна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 615 302 голоса (99,9052% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 332 голоса (0,0539% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 252 голоса (0,0409%).
2. Бабушкина Елена Юрьевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 615 302 голоса (99,9052% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 332 голоса (0,0539% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 252 голоса (0,0409%).
3. Чекис Марина Андреевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 615 388 голосов (99,9191% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 332 голоса (0,0539% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов.
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 166 голосов (0,0270%).

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек
1. Майко Наталия Ивановна
2. Бабушкина Елена Юрьевна
3. Чекис Марина Андреевна

Итоги голосования по вопросу №6 Повестки дня "Утверждение аудитора Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 896.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 481 голос (99,9326% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 332 голоса (0,0539% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голоса (0,0135%).
Принятое решение:
1) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
2) Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по состоянию за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 г. поручить провести Акционерному обществу "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).


Итоги голосования по вопросу №7 Повестки дня "Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 896.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 315 голосов (99,9057% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 332 голоса (0,0539% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "воздержался" - 166 голосов (0,0270% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голоса (0,0135%).
Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу №8 Повестки дня "Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 896.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 398 голосов (99,9191% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 415 голосов (0,0674% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голоса (0,0135%).
Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу №9 Повестки дня "Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 896.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 398 голосов (99,9191% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 415 голосов (0,0674% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голоса (0,0135%).

Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №22 от "25" мая 2018г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "Таганрогский морской торговый порт"
по доверенности от 01.06.2015 № 7-172


С.В. Нарышкин
(подпись) М.П.

3.2. Дата “25” мая 2018г.