Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2018
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 2 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 3 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 4 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 5 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 6 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 7 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 вопрос:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "ТМТП" по итогам работы за 2017 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 мая 2018 года в 12.00 часов по адресу: г.Таганрог, Комсомольский спуск, 2, в помещении актового зала на территории АО "ТМТП", регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 11.00 часов по месту проведения собрания.
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ТМТП", составить на 01 мая 2018 года.

2 вопрос:
1. В соответствии абзацем 2 подпункта 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества и Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новых редакциях 2018 года.

3 вопрос:
1. В соответствии подпунктом 10 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" предварительно утвердить годовой отчет АО "ТМТП" по результатам 2017 года и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО "ТМТП".
2. В соответствии подпунктом 10 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "ТМТП" по результатам 2017 года и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО "ТМТП".

4 вопрос:
1. В соответствии с пунктом 30.3. и подпунктом 11 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ТМТП" по итогам 2017 года в соответствии с Положением "О выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "ТМТП" (далее – Положение) выплатить вознаграждение членам Совета директоров в следующем размере:
1.1. В соответствии с пунктами 1.4. и 1.6. Положения по итогам работы за 2017 год выплатить вознаграждение в виде гонорара членам Совета директоров в сумме 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рублей.
1.2. В соответствии с пунктом 1.5. и 1.6. Положения по итогам работы Общества за 2017 год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счета прибылей и убытков, порядка распределения прибыли выплатить вознаграждение в виде премии членам Совета директоров в сумме 865 793 (восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто три) рублей.
2. В соответствии подпунктом 11 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ТМТП" по итогам 2017 года в соответствии с пунктом 4.1. Положения "О выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "ТМТП" выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей: Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии по 10 000 (десять тысяч) рублей каждому.

5 вопрос:
1. В соответствии подпунктом 12 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт", пунктом 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года в общей сумме 157 417 176, 48 (сто пятьдесят семь миллионов четыреста семнадцать тысяч сто семьдесят шесть, 48/100) рублей.
1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 1 063 793 (один миллион шестьдесят три тысячи семьсот девяносто три) рубля;
1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
1.3. Сумму в размере 156 318 383 (сто пятьдесят шесть миллионов триста восемнадцать тысяч триста восемьдесят три, 48/100) рублей не распределять.
1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
2. В соответствии подпунктом 11 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, в сумме 42 480 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 6 480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

6 вопрос:
1. В связи с получением от Олейник Павла Павловича, Попова Владимира Алексеевича и Синявского Александра Алексеевича заявлений об отказе от избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" по итогам 2017 года и, как следствие, принимая во внимание недостаточное количество кандидатов для образования Совета директоров, в соответствии пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" принять решение о включении в список кандидатов для голосования Кириленко Виктора Петровича, Самсикова Дениса Евгеньевича и Лихарева Сергея Константиновича.
2. Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" по итогам 2017 года:
1) КИРИЛЕНКО Виктор Петрович – Коммерческий директор ООО "Управление транспортными активами";
2) САМСИКОВ Денис Евгеньевич- Исполнительный директор АО "Окская судоверфь";
3) ЛИХАРЕВ Сергей Константинович – Вице-президент по логистике ПАО "НЛМК";
4) НАРЫШКИН Сергей Владимирович - Управляющий директор АО "ТМТП";
5) ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович - Советник по стивидорной деятельности ООО "Управление транспортными активами".

7 вопрос:
1. В соответствии подпунктом 4 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ТМТП".
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2. В соответствии пунктом 2.10 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить, что, в соответствии с утвержденной повесткой дня годового общего собрания акционеров, правом голоса на общем собрании акционеров обладают только акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества.
3. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт":
1) Состав Президиума сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие на годовом общем собрании акционеров Общества. Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 15.5 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров уполномочить Председателя Совета директоров Общества Попова Владимира Алексеевича. В случае его отсутствия поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров Общества Управляющему директору АО "ТМТП" Нарышкину Сергею Владимировичу.
2) Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" Колбасина Андрея Александровича.
4. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить Регламент проведения годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" (приложение №1).
5. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" (приложение № 2).
6. В соответствии с пунктом 20.1 статьи 20, подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ТМТП": в срок до 04 мая 2018 года опубликовать текст сообщения на WEB – сайте АО "ТМТП" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.seaport.ru.
7. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет АО "ТМТП" за 2017 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества.
2) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.
3) Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров АО "ТМТП".
4) Проекты решений годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" по итогам 2017 года.
5) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров АО "ТМТП", включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов на их избрание.
6) Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию АО "ТМТП", включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов на их избрание.
7) Сведения о кандидатуре Аудитора АО "ТМТП".
8) Справка о размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9) Регламент проведения годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" по итогам 2017 года.
10) Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11) Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12) Проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "ТМТП":
1) Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров 25 мая 2018 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 04 мая 2018 года по 25 мая 2018 года с 08.00 до 17.00 часов в помещении административного здания (морского вокзала) АО "ТМТП" по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, уголок акционера.
2) По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставлять копии документов, указанных в перечне за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
9. В соответствии подпунктом 27.1 статьи 27 и подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" с учетом положения статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", с учетом решения заседания Совета директоров от 14.07.2006 (протокол № 3/06-07 от 14.07.2006) для исполнения функций счетной комиссии привлечь лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров - регистратора общества: АО "Агентство "Региональный независимый регистратор" (ОГРН 1027100964527).
Численный и персональный состав Счетной комиссии Общества определяется в порядке, предусмотренном Договором, заключенным между АО "ТМТП" и Акционерным обществом "Агентство "Региональный независимый регистратор".
Возложить на регистратора АО "ТМТП" - Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" обязанности:
• по изготовлению бюллетеней для голосования для всех акционеров - владельцев обыкновенных акций с информационным сообщением о проведении общего собрания;
• по рассылке заказными письмами бюллетеней для голосования всем акционерам - владельцам обыкновенных акций с информационным сообщением о проведении общего собрания.
Поручить Управляющему директору АО "ТМТП" Нарышкину С.В. подписать Договор (соглашение) на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии Общества с Акционерным обществом "Агентство "Региональный независимый регистратор".
10. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 3).
В срок не позднее 04 мая 2018 года указанные бюллетени для голосования направить заказным письмом всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 347900, г.Таганрог, ул. Комсомольский спуск, 2, Акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт".
Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, проголосовавших до проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 мая 2018 года, 17:00 по московскому времени.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №4/17-18 от 23.04.2018.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав:
2.5.1. вид и категория акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
2.5.2. вид и категория акций: привилегированные именные акции в бездокументарной форме типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "Таганрогский морской торговый порт"
по доверенности от 01.06.2015 № 7-172


С.В. Нарышкин
(подпись) М.П.

3.2. Дата “23” апреля 2018г.