Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.04.2018
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 13 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 18 апреля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1) О созыве годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" (ГОСА) по итогам 2017 года и об определении формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников общего собрания акционеров, а также даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ТМТП".
2) О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года.
3) О предварительном утверждении годового отчета АО "ТМТП" по итогам 2017 года и о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО "ТМТП" по итогам 2017 года.
4) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "ТМТП" по итогам 2017 года по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии АО "ТМТП" вознаграждений.
5) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "ТМТП" по итогам 2017 года по распределению прибыли, в т.ч. по размеру и порядку выплат дивидендов по акциям АО "ТМТП" по результатам отчетного 2017 года и дате определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года, а также о рекомендациях по кандидатуре Аудитора АО "ТМТП" на 2018 год.
6) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ТМТП", а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
• привилегированные именные бездокументарные акции типа "А".: 2-02-31105-Е, дата государственной регистрации 13.01.2010.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "Таганрогский морской торговый порт"
по доверенности от 01.06.2015 № 7-172


С.В. Нарышкин
(подпись) М.П.

3.2. Дата “13” апреля 2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.