Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.02.2018
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 вопрос:

I. В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также руководствуясь подпунктом 22 пункта 31.2 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" (далее – Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.
Поступившее предложение соответствует требованиям законодательства, оснований для отказа во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не имеется.
II. Включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. ОЛЕЙНИК Павел Павлович – Директор по стивидорной деятельности ООО "Управление транспортными активами";
2. ПОПОВ Владимир Алексеевич - Советник по транспортной безопасности и портовой инфраструктуре ООО "Управление транспортными активами";
3. СИНЯВСКИЙ Александр Алексеевич – Финансовый директор ООО "Управление транспортными активами";
4. НАРЫШКИН Сергей Владимирович - Управляющий директор АО "ТМТП";
5. ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович - Советник по стивидорной деятельности ООО "Управление транспортными активами".
III. Включить в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. МАЙКО Наталия Ивановна – Начальник планово-экономического отдела АО "ТМТП"
2. БАБУШКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – Начальник отдела кадров АО "ТМТП".
3. ЧЕКИС Марина Андреевна – Руководитель отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности АО "ТМТП".
IV. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №3/17-18 от 20 февраля 2018 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
привилегированные именные бездокументарные акции типа "А".: 2-02-31105-Е, дата государственной регистрации 13.01.2010.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО
"Таганрогский морской торговый порт"
по доверенности от 01.06.2015 № 7-172

___________________ С.В. Нарышкин
(подпись)

3.2. Дата "20" февраля 2018г. М.П.