Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2018
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упаковка"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Промышленная улица, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857
1.5. ИНН эмитента: 7724174702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО "Упаковка" (Протокол № 02 02 18 от 09 февраля 2018 года). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2018 год. Время проведения: 17:50-19:10. Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Одобрение и утверждение документов для публикации в форме публичной информации во исполнение Предписания ЦБ от 25.12.17гг. № И-50-2-09/126403 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. "Утвердить и одобрить представленные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 4 квартал 2016 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2016 года, опубликованном на Странице 14.02.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 г
По.1.2.:
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 1 квартал 2017 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 12.05.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2017 г
По.1.3:
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 2 квартал 2017 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.08.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 г
По.1.4:
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 3 квартал 2017 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 3 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.11.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 г
По п.2 в части п.п 2.1,2.2 Предписания:
По.2.1. Одобрить Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - в отношении заседания совета директоров Общества, решения которого оформлены протоколом № 05-02_17 от 24.05.2017.
По.2.2. Одобрить Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 28.06.2017.
По.2.3. Одобрить Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, проведение которого состоялось 28.06.2017.
По п.3 Предписания:
Утвердить Изменения годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г., дополнением его сведениями о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета "О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г".
Утвердить Текст годового отчета акционерного общества со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета "О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г"
Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 09.02.2018 г со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета "О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г".
По п 4 Предписания:
Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г.
Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, опубликованной на Странице 31.03.2017г.".
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. "Утвердить и одобрить представленные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 4 квартал 2016 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2016 года, опубликованном на Странице 14.02.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 г
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 1 квартал 2017 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 12.05.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2017 г
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 2 квартал 2017 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.08.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 г
Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-A за 3 квартал 2017 г.
Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 3 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.11.2017г.
Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 г
Одобрить Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - в отношении заседания совета директоров Общества, решения которого оформлены протоколом № 05-02_17 от 24.05.2017.
Одобрить Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 28.06.2017.
Одобрить Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, проведение которого состоялось 28.06.2017.
Утвердить Изменения годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г., дополнением его сведениями о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета "О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г".
Утвердить Текст годового отчета акционерного общества со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета "О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г".
Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 09.02.2018 г со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета "О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г".
Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г.
Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, опубликованной на Странице 31.03.2017г.".
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2018 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2018 г Протокол № 02 02 18г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 "п"-8448 от 10.06.1997г.
2.8.2. Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 "п"-8448 от 10.06.1997г.
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.
3. Подпись.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка"
Макаренков А.К.
3.2. Дата "09" февраля 2018 г. М.П.