Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.12.2017
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 07 декабря 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 08 декабря 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении бюджета АО "ТМТП" на 2018 год.
4. Утверждение инвестиционного проекта, направленного на развитее инфраструктуры Общества, стоимость которого составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: "Инвестиционный проект приобретений портальных кранов в количестве 2 единиц типа Аист или эквивалента с аналогичными характеристиками для нужд АО "Таганрогский морской торговый порт".
5. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между Акционерным обществом "Таганрогский морской торговый порт", выступающему на стороне Заемщика и юридическим лицом, определяемым по результатам проведения закупочной процедуры (торгов), выступающим на стороне Кредитора; об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке в соответствии с подпунктом 8 пункта 31.2. статьи 31 Устава общества и статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО С.В. Нарышкин
"Таганрогский морской торговый порт" по доверенности от 01.06.2015 № 7-172 (подпись)
3.2. Дата “07” декабря 2017г. М.П.