Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.12.2017
Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)

2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие восемь из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: решением по первому вопросу повестки дня определена позиция АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО "Экспериментальный цех" о последующем одобрении крупной сделки, совершаемой ООО "Экспериментальный цех".
Поручено представителям АМО ЗИЛ на общем собрании участников ООО "Экспериментальный цех" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
- одобрить договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке № М-05-051468 от 01.11.2017, заключенный между ДГИ г. Москвы (Арендодатель) и ООО "Экспериментальный цех" (Арендатор);
- одобрить договор аренды земельного участка предоставляемого правообладателю зданий, сооружений, расположенных на земельном участке № М-05-0541169, заключаемый между ДГИ г. Москвы (Арендодатель) и ООО "Экспериментальный цех" (Арендатор).
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: решением по второму вопросу повестки дня:
- определена необходимость осуществления АМО ЗИЛ консолидации доли в размере 100% уставного капитала ООО "Корпус";
- одобрено изменение доли участия АМО ЗИЛ в уставном капитале ООО "Корпус" путем совершения сделки купли-продажи.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 05.12.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/17 от 07.12.2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
"Завод имени И.А. Лихачева" ___________________ И.В. Захаров
(подпись)
3.2. Дата "07" декабря 2017 года М.П.