Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.06.2017
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

Решения общих собраний участников (акционеров).

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): общее годовое собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2 (помещение актового зала на территории порта).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 615 813 голосов, что составляет 98,1355% общего числа голосов. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2017 года).
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 813.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 813 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу №2 Повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 813.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 813 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) [отчет о финансовых результатах) Общества по результатам отчетного 2016 года.

Итоги голосования по вопросу №3 Повестки дня "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 813.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 730 голосов (99,9865% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голоса.
Принятое решение:
1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года в общей сумме 81 341 805,65 (восемьдесят один миллион триста сорок одна тысяча восемьсот пять, 65/100) рублей.
1.1. Направить на выплату дивидендов сумму в размере 46 073 995,00 (сорок шесть миллионов семьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей:
- выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) именную привилегированную акцию типа "А" номинальной стоимостью 47(сорок семь) рублей каждая в соответствии с п.12.4 ст. 12 Устава АО "ТМТП", всего в сумме 11 518 485,00 (одиннадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей;
- выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию всего в сумме 34 555 510,00 (тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 26 июня 2017 года.
3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров АО "ТМТП" в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 687 500 (шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
5. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
6. Сумму в размере 34 545 310,65 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч триста десять, 65/100) рублей не распределять.

Итоги голосования по вопросу №4 Повестки дня "Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2017 года)".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 813.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 813 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2017 года).

Итоги голосования по вопросу №5 Повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 141 410.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 3 137 565 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 3 079 065.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Герасименко Владимир Викторович 615 362 голоса;
2. Кириленко Виктор Петрович 615 361 голос;
3. Нарышкин Сергей Владимирович 616 620 голоса;
4. Попов Владимир Алексеевич 615 361 голос;
5. Федоров Игорь Петрович 615 364 голос;
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –997 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Герасименко Владимир Викторович
2. Кириленко Виктор Петрович
3. Нарышкин Сергей Владимирович
4. Попов Владимир Алексеевич
5. Федоров Игорь Петрович

Итоги голосования по вопросу №6 Повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 803.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Майко Наталия Ивановна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 615 803 (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов. 
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов. 
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 0 голосов. 
2. Бабушкина Елена Юрьевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 615 803 (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов. 
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов. 
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 0 голосов. 
3. Чекис Марина Андреевна
- Число голосов, отданных за вариант голосования "За" – 615 803 (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании)
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов. 
- Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов. 
- Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) – 0 голосов. 

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек
1. Майко Наталия Ивановна
2. Бабушкина Елена Юрьевна
3. Чекис Марина Андреевна

Итоги голосования по вопросу №7 Повестки дня "Утверждение аудитора Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 628282.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования в соответствии с п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012) – 627 513 (в голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - 615 813.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: "за" - 615 813 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Принятое решение:
1)Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
2)Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по состоянию за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 г. поручить провести Акционерному обществу "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №21 от "16" июня 2017г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО"Таганрогский морской торговый порт" по доверенности от 01.06.2015 № 7-172____________С.В. Нарышкин
3.2. Дата "16" июня 2017г.
М.П.