Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.05.2017
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 2 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 3 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 4 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 5 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

По вопросу 6 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 34.9 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Недействительные (испорченные) бюллетени отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 вопрос:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "ТМТП" по итогам работы за 2016 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 15 июня 2017 года в 12.00 часов по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, в помещении актового зала на территории АО "ТМТП", регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 11.00 часов по месту проведения собрания.
2. Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО "ТМТП", составить на 22 мая 2017 года.

2 вопрос:
1. В соответствии абзацем 2 подпункта 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы":
1) Об утверждении Устава в новой редакции (редакция 2017 года);
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять Устав общества в новой редакции (редакция 2017 года).

3 вопрос:
1. В соответствии подпунктом 10 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" предварительно утвердить годовой отчет АО "ТМТП" по результатам 2016 года и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО "ТМТП".
2. В соответствии подпунктом 28 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "ТМТП" по результатам 2016 года и вынести ее на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО "ТМТП".

4 вопрос:
1. В соответствии с пунктом 30.3. и подпунктом 11 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ТМТП" по итогам 2016 года в соответствии с Положением "О выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "ТМТП" (далее – Положение) выплатить вознаграждение членам Совета директоров в следующем размере:
1.1. В соответствии с пунктами 1.4. и 1.6. Положения по итогам работы за 2016 год выплатить вознаграждение в виде гонорара членам Совета директоров в сумме 242 000 (двести сорок две тысячи) рублей.
1.2. В соответствии с пунктом 1.5. и 1.6. Положения по итогам работы Общества за 2016 год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счета прибылей и убытков, порядка распределения прибыли выплатить вознаграждение в виде премии членам Совета директоров в сумме 445 500 (четыреста сорок пять тысяч пятьсот) рублей.
2. В соответствии подпунктом 11 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ТМТП" по итогам 2016 года в соответствии с пунктом 4.1. Положения "О выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "ТМТП" выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей: Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии по 10 000 (десять тысяч) рублей каждому".

5 вопрос:
1. В соответствии подпунктом 12 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт", пунктом 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года в общей сумме 81 341 805,65 (восемьдесят один миллион триста сорок одна тысяча восемьсот пять, 65/100) рублей.
1.1. Направить на выплату дивидендов сумму в размере 46 073 995,00 (сорок шесть миллионов семьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей:
- выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) именную привилегированную акцию типа "А" номинальной стоимостью 47(сорок семь) рублей каждая в соответствии с п.12.4 ст. 12 Устава АО "ТМТП", всего в сумме 11 518 485,00 (одиннадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей;
- выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию всего в сумме 34 555 510,00 (тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей.
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 июня 2017 года.
1.3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров АО "ТМТП" в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.4. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 687 500 (шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
1.5. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
1.6. Сумму в размере 34 545 310,65 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч триста десять, 65/100) рублей не распределять.
2. В соответствии подпунктом 11 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
2.1. Принять решение об утверждении Аудитором Общества на 2017 год Акционерное общество "КПМГ" (ОГРН 1027700125628).
2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года, в сумме 63 720 (шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС, исчисленный по ставке 18%, в сумме 9 720 (девять тысяч семьсот двадцать) рублей.

6 вопрос:
1. В соответствии подпунктом 4 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ТМТП".
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года.
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2017 года).
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2. В соответствии пунктом 2.10 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить, что, в соответствии с утвержденной повесткой дня годового общего собрания акционеров, правом голоса на общем собрании акционеров обладают только акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества.
3. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт":
1) Состав Президиума сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие на годовом общем собрании акционеров Общества. Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 15.5 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров уполномочить Председателя Совета директоров Общества Попова Владимира Алексеевича. В случае его отсутствия поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров Общества Управляющему директору АО "ТМТП" Нарышкину Сергею Владимировичу.
2) Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" Колбасина Андрея Александровича.
4. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить Регламент проведения годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" (приложение №1).
5. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" (приложение № 2).
6. В соответствии с пунктом 20.1 статьи 20, подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ТМТП": в срок до 25 мая 2017 года опубликовать текст сообщения на WEB – сайте АО "ТМТП" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.seaport.ru.
7. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет АО "ТМТП" за 2016 год, годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества.
2) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.
3) Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров АО "ТМТП".
4) Проекты решений годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" по итогам 2016 года.
5) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров АО "ТМТП", включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов на их избрание.
6) Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию АО "ТМТП", включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов на их избрание.
7) Сведения о кандидатуре Аудитора АО "ТМТП".
8) Справка о размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9) Регламент проведения годового общего собрания акционеров АО "ТМТП" по итогам 2016 года.
10) Проект Устава Общества в новой редакции (редакция 2017 года).
8. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "ТМТП":
1) Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров 15 июня 2017 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 25 мая 2017 года по 15 июня 2017 года с 08.00 до 17.00 часов в помещении административного здания (морского вокзала) АО "ТМТП" по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2, уголок акционера.
2) По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставлять копии документов, указанных в перечне за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
9. В соответствии подпунктом 27.1 статьи 27 и подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" с учетом положения статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ, а также на основании пункта 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", с учетом решения заседания Совета директоров от 14.07.2006 (протокол № 3/06-07 от 14.07.2006) для исполнения функций счетной комиссии привлечь лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров - регистратора общества: АО "Агентство "Региональный независимый регистратор" (ОГРН 1027100964527).
Численный и персональный состав Счетной комиссии Общества определяется в порядке, предусмотренном Договором, заключенным между АО "ТМТП" и Акционерным обществом "Агентство "Региональный независимый регистратор".
Возложить на регистратора АО "ТМТП" - Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" обязанности:
• по изготовлению бюллетеней для голосования для всех акционеров - владельцев обыкновенных акций с информационным сообщением о проведении общего собрания;
• по рассылке заказными письмами бюллетеней для голосования всем акционерам - владельцам обыкновенных акций с информационным сообщением о проведении общего собрания.
Поручить Управляющему директору АО "ТМТП" Нарышкину С.В. подписать Договор (соглашение) на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии Общества с Акционерным обществом "Агентство "Региональный независимый регистратор".
10. В соответствии подпунктом 22 пункта 31.2 статьи 31 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" утвердить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 3).
В срок не позднее 25 мая 2017 года указанные бюллетени для голосования направить заказным письмом всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить почтовый адрес, по которому акционерам необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 347900, г. Таганрог, ул. Комсомольский спуск, 2, Акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт".
Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, проголосовавших до проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 июня 2017 года, 17:00 по московскому времени.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №4/16-17 от 11.05.2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав:
2.5.1. вид и категория акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
2.5.2. вид и категория акций: привилегированные именные акции в бездокументарной форме типа "А", государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010.
3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО ___________________ С.В. Нарышкин
"Таганрогский морской торговый порт" (подпись)
по доверенности от 01.06.2015 № 7-172

3.2. Дата "11" мая 2017г. М.П.