Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.02.2017
Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/682918/

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 вопрос:
I. В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также руководствуясь подпунктом 22 пункта 31.2 Устава Акционерного общества "Таганрогский морской торговый порт" (далее – Общество), Совет директоров Общества рассмотрел предложение, поступившее от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
Поступившее предложение соответствует требованиям законодательства, оснований для отказа во включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не имеется.
II. Включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. ФЕДОРОВ Игорь Петрович - Генеральный директор ООО "Управление транспортными активами";
2. ПОПОВ Владимир Алексеевич - Директор по транспортной безопасности и портовой инфраструктуре ООО "Управление транспортными активами";
3. КИРИЛЕНКО Виктор Петрович – Коммерческий директор ООО "Управление транспортными активами";
4. НАРЫШКИН Сергей Владимирович - Управляющий директор АО "ТМТП";
5. ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович - Директор по стивидорной деятельности ООО "Управление транспортными активами".
III. Включить в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. МАЙКО Наталия Ивановна – Начальник планово-экономического отдела АО "ТМТП";
2. БАБУШКИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – Начальник отдела кадров АО "ТМТП";
3. ЧЕКИС Марина Андреевна – Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности АО "ТМТП".
IV. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №3/16-17 от 17 февраля 2017 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31105-E, дата государственной регистрации: 13.01.2010;
привилегированные именные бездокументарные акции типа "А".: 2-02-31105-Е, дата государственной регистрации 13.01.2010.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "Таганрогский морской торговый порт" по доверенности от 01.06.2015 № 7-172 ____________ С.В. Нарышкин
3.2. Дата "17" февраля 2017г.
М.П.