Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Календарь
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7(499)704-23-75
Email: sales@azipi.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.08.2016
Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Европейская Электротехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3008508/

2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Присутствуют члены Совета директоров:
Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей Николаевич, Каленков Илья Анатольевич, Долгов Алексей Анатольевич, Бабенко Николай Сергеевич.
Кворум 100 %

Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" – Басков Михаил Вячеславович;
"ЗА" – Баскова Маргарита Вячеславовна;
"ЗА" – Дубенок Сергей Николаевич;
"ЗА" – Каленков Илья Анатольевич;
"ЗА" – Долгов Алексей Анатольевич;
"ЗА" – Бабенко Николай Сергеевич.
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
Принято единогласно.

Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – Басков Михаил Вячеславович;
"ЗА" – Баскова Маргарита Вячеславовна;
"ЗА" – Дубенок Сергей Николаевич;
"ЗА" – Каленков Илья Анатольевич;
"ЗА" – Долгов Алексей Анатольевич;
"ЗА" – Бабенко Николай Сергеевич.
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
Принято единогласно.

Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" – Басков Михаил Вячеславович;
"ЗА" – Баскова Маргарита Вячеславовна;
"ЗА" – Дубенок Сергей Николаевич;
"ЗА" – Каленков Илья Анатольевич;
"ЗА" – Долгов Алексей Анатольевич;
"ЗА" – Бабенко Николай Сергеевич.
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
Принято единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Предложить единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества на 600 000 000,00 рублей путем размещения 600 000 000 дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая. Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных именных акций: Каленков Илья Анатольевич (ИНН 773602990308), Дубенок Сергей Николаевич (ИНН 5047053133229).

2.Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества", размещаемых по закрытой подписке:
1)доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника" (ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655), принадлежащая Каленкову Илье Анатольевичу на праве собственности, в размере 50 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1 570 850 рублей, оценивается по рыночной стоимости в 300 000 000 рублей.
Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета № 12-2И/16 Об оценке рыночной стоимости 50% доли в уставном капитале ООО "Инженерный центр "Европейская Электротехника" (ООО "ИЦ "Европейская Электротехника") от 02 августа 2016 года.
2)доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника" (ОГРН 1087746603340, ИНН 7731593655), принадлежащая Дубенку Сергею Николаевичу на праве собственности, в размере 50 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1 570 850 рублей, оценивается по рыночной стоимости в 300 000 000 рублей.
Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета № 12-1И/16 Об оценке рыночной стоимости 50% доли в уставном капитале ООО "Инженерный центр "Европейская Электротехника" (ООО "ИЦ "Европейская Электротехника") от 02 августа 2016 года.

3. Определить цену размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в размере 1,00 рубль за каждую обыкновенную именную акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2016, Протокол № 4 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника"

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Гос. номер выпуска: 1-01-83993-H. Дата гос. регистрации: 02 марта 2016 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Каленков Илья Анатольевич
3.2. Дата 08.08.2016