Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.05.2024
Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655000, Хакасия респ., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900535513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901007557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41127-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2024;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Абаканский опытно-
механический завод".
2. Об утверждении:
- даты проведения годового Общего собрания акционеров,
- время проведения годового Общего собрания акционеров, времени регистрации лиц,
- места проведения годового Общего собрания акционеров,
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Об определении (фиксации) даты списка лиц, имеющих право на участие в годовом
Общем собрании акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г., годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. О распределении
прибыли, в том числе о выплате дивидендов и распределении убытков по результатам
деятельности в 2023 г.
5. О кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизоры, аудиторы Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового собрания.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим
право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров, порядок ее предоставления.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении общего годового собрания.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
в отношении которых проведено заседание совета директоров и приняты отдельные
решения: акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-
01-41127-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 04.12.1992г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Шестернев


3.2. Дата 03.05.2024г.