Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): очное собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "27" апреля 2024 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут, по адресу г. Москва, Турчанинов пер., д. 6, стр. 2, эт. 2, пом. I, ком. 22

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества. Согласно ст. 33 ФЗ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансового результата Общества за 2023 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества по итогам работы за 2023 год

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2023 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и финансовый результат Общества за 2023 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА - 100% голосов
ПРОТИВ - 0% голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0% голосов
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Чистую прибыль Общества частично (в сумме 70 000 000 рублей) распределить между участниками пропорционально их долям в уставном капитале. Порядок выплаты: в безналичном порядке единовременным платежом не позднее 31 мая 2024 года.
2. Остальную часть чистой прибыли Общества не распределять.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 66 от 27 апреля 2024 года

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Ю. Землянов


3.2. Дата 27.04.2024г.