Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество "Электроизолит"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроизолит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005324123
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042000530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5042000530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10.30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 11.20
Время открытия собрания 11.00
Время начала подсчета голосов 11.20
Время закрытия собрания 11.30
Дата составления протокола общего собрания 27 апреля 2024 г.
Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания 27 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания г. Хотьково, ул. Заводская, д.1, зал для проведения переговоров заводоуправления
Номер протокола: № 55
Кворум собрания: имеется.

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета АО "Электроизолит" за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Электроизолит" за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках;
3. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового 2023 года, в том числе выплате дивидендов;
4. Об утверждении аудитора АО "Электроизолит";
5. Об избрании членов Совета директоров АО "Электроизолит";
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Электроизолит";
7. О создании Резервного фонда АО "Электроизолит";
8. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "Электроизолит", связанных с указанием количества объявленных акций и об утверждении изменений в Устава АО "Электроизолит";
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.

Кворум по вопросам №№ 1-4, 7-9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 282 611
Кворум (%) 94.2037
При голосовании по вопросам №№ 1-4, 8-9 повестки дня голоса распределились следующим образом.

Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Не голосовали
282 611 0 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000


Решение общего собрания по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "Электроизолит" за 2023 год.

Решение общего собрания по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Электроизолит" за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.

Решение общего собрания по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2023 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО "Электроизолит" в денежной форме в размере 210 (двести десять) руб. 00 коп. 00 копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 мая 2024 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 мая 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 21 июня 2024 года.
Решение общего собрания по 4 вопросу повестки дня:
Утвердить внешним аудитором АО "Электроизолит" - ООО "Логос-Аудит". Место нахождения аудитора: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д.6, офис А408, этаж 4.

Кворум по вопросам 5 повестки дня:
При голосовании по вопросу 5 повестки дня голоса распределились следующим образом.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Контанистова Анна Евгеньевна 282 611
2 Биржин Александр Павлович 282 611
3 Крушевский Георгий Александрович 282 611
4 Калюта Алексей Владимирович 282 611
5 Монтоббио Илья Сергеевич 282 611
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 413 055



Решение общего собрания по 5 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров АО "Электроизолит" следующих кандидатов:
1. Контанистова Анна Евгеньевна;
2. Биржин Александр Павлович;
3. Крушевский Георгий Александрович;
4. Калюта Алексей Владимирович;
5. Монтоббио Илья Сергеевич.

Кворум по вопросу 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 17 389
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 0
Кворум (%) 0

Результаты голосования по вопросу 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум по вопросу 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 300 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 300 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 282 611
Кворум (%) 94.2037
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня голоса распределились следующим образом.

Число голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными Не голосовали
0 282 611 0 0 0
% 0.0000 100.0000 0.00000 0.00000 0.00000


Решение общего собрания по 7 вопросу повестки дня не принято.

Решение общего собрания по 8 вопросу повестки дня:
Внести изменения и дополнения в устав АО "Электроизолит", связанные с указанием количества объявленных акций. Утвердить изменения в Устав АО "Электроизолит". Пункт 5.3. Устава изложить в следующей редакции: "5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе дополнительно размещать объявленные акции – обыкновенные, номинальная стоимость каждой 10 (десять) рублей, количество объявленных акций 60 000 (шестьдесят тысяч) штук.
Общество имеет право устанавливать и увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров".

Решение общего собрания по 9 вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 60 000 (шестьдесят тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке на следующих условиях:
- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) штук;
- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 10 (десять) рублей;
- способ размещения дополнительный акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы (далее – Инвестиционная платформа), оператором которой является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, адрес места нахождения: г. Москва) (далее – Оператор инвестиционной платформы АО "НРК – Р.О.С.Т.");
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем зачисления денежных средств на номинальный счет, открытый Оператору инвестиционной платформы АО "НРК – Р.О.С.Т.";
- Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки: Биржин Александр Павлович (ИНН 504203734872), имеет право приобрести до 60 000 (шестидесяти) штук обыкновенных акций.
Цена размещения одной дополнительной акции определена решением Совета директоров Акционерного общества "Электроизолит" (протокол заседания Совета директоров № 3/2024 от 15 марта 2024г.) и составляет 10 (десять) рублей за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).
Условия и порядок размещения дополнительных акций, срок размещения дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций с участниками закрытой подписки, а также порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены в Документе, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных и размещенных дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2024 года, Протокол годового общего собрания акционеров № 55.


Вид, категория, тип ценных бумаг АО "Электроизолит": обыкновенные именные бездокументарные акции;
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг, дата: Рег.№1-02-00905-Н от 17.06.2004 (на основании Уведомления об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг РО ФКЦБ России в ЦФО (Исх. №08-08/16403 от 18.06.2004)).
Серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN)- RU000A0JT0T7.
Код CFI - ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Биржин Александр Павлович
3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.