Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) единственного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО Инвестиции", место нахождения: 119285, г. Москва, муниципальный округ Раменки вн. тер. г., Воробьевское шоссе, д.6, этаж 2, помещение 18, ИНН: 7710932441, ОГРН: 1137746102570.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
3. Оставить чистую прибыль за 2023 год не распределенной.
4. Избрать Совет директоров Общества на 2024 год в следующем составе:
• Антонова Евгения Александровна
• Волошин Андрей Витальевич
• Маерова Светлана Анатольевна
• Мокин Андрей Петрович
• Селютина Мария Игоревна.
5. Назначить председателем Совета директоров Общества Селютину Марию Игоревну.
6. Утвердить на 2024 год аудиторами Общества следующие организации:
• по РСБУ- ЮНИКОН АО, ИНН 7716021332;
• по МСФО - АО "КЭПТ", ИНН 7702019950.

2.3. Дата единоличного принятия решений единственным участником эмитента: 26 апреля 2024 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения единственного участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" без номера от 26 апреля 2024 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мокин


3.2. Дата 27.04.2024г.