Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.04.2024
Акционерное общество "БКС Банк"
Сообщение "Решение совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БКС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1055400000369
1.5. ИНН эмитента 5460000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00101-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 4: "ЗА" - 3; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 4:
О проведении годового общего собрания акционеров АО "БКС Банк".
Принято решение:
Определить форму проведения собрания акционеров – совместное присутствие;
- определить дату проведения общего собрания акционеров - 30.05.2024
- место проведения собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37;
- время проведения собрания акционеров: 16-00;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15-30;
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08.05.2024;
- определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: в порядке, предусмотренном Уставом АО "БКС Банк";
- определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: годовой отчет за 2023 год, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках по итогам 2023 года, сведения о кандидатах в Совет директоров, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Совета директоров, проекты решений общего собрания акционеров;
- определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО "БКС Банк" по итогам 2023 года, а также раскрытии годовой бухгалтерской отчетности, пояснительной записки к годовому отчету Банка на сайте Банка.
2. О распределении прибыли АО "БКС Банк" по итогам 2023 года.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям АО "БКС Банк" за 2023 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров АО "БКС Банк" и избрании членами Совета директоров Банка: информация о кандидатах в члены Совета директоров Банка не раскрывается согласно абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с Приложением № 1 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 " О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году" (далее – Решение Совета директоров Банка России от 26.12.2023), Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно" (далее – Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023).
Право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров, направляемого в Банк России, а также иных документов, направляемых в связи с данным обстоятельством, предоставить Заместителю Председателя Правления АО "БКС Банк" - информация о должностных лицах не раскрывается согласно абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 в соответствии с Приложением № 1 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023, Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023.
5.Об утверждении аудиторской организации – АО "КЭПТ" на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10100101B.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.04.2024

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО "БКС Банк" М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 20 24 г. М.П.