Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.04.2024
Публичное акционерное общество "Севастопольское автотранспортное предприятие 14330"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Севастопольское автотранспортное предприятие 14330"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 299040, г. Севастополь, ул. Индустриальная, д. 3, корпус "А", этаж/офис 1/I-57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204034473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9201011320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50224-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201011320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. О рекомендациях Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О рекомендации Наблюдательного совета Общества по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций.
4. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества.
5. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
7. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
8. О рассмотрении вопросов по организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
9. Оценка проведенной работы Наблюдательного совета, включая оценку работы Комитета по аудиту Наблюдательного совета и Наблюдательного совета в целом.
10. О созыве годового общего собрания акционеров.
11. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества:
­ форма проведения годового общего собрания акционеров;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
­ дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
­ повестка дня годового общего собрания акционеров;
­ порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­ форма и текст бюллетеня для голосования;
­ о выполнении функций счетной комиссии.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50224-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.12.2014
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1064R0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Жеребкин Илья Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2024 г. М.П.