Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.04.2024
Публичное акционерное общество "Севастопольское автотранспортное предприятие 14330"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Севастопольское автотранспортное предприятие 14330"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 299040, г. Севастополь, ул. Индустриальная, д. 3, корпус "А", этаж/офис 1/I-57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1149204034473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9201011320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50224-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201011320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Наблюдательного совета:
Председатель Наблюдательного совета – Микушин Антон Сергеевич.
Члены Наблюдательного совета – Лысенко Анна Валентиновна, Шарков Иван Николаевич, Новиков Александр Сергеевич, Холодных Дмитрий Константинович.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" – Микушин Антон Сергеевич, Лысенко Анна Валентиновна, Шарков Иван Николаевич, Новиков Александр Сергеевич, Холодных Дмитрий Константинович.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение № 1).

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества: по результатам 2023 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:
1. Лысенко Анна Валентиновна,
2. Шарков Иван Николаевич,
3. Новиков Александр Сергеевич,
4. Микушин Антон Сергеевич,
5. Холодных Дмитрий Константинович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2024, протокол № 10/04/24

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50224-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.12.2014
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1064R0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Жеребкин Илья Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2024 г. М.П.