Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2024
Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655000, Хакасия респ., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900535513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901007557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41127-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024

2. Содержание сообщения
Протокол № 1-04
Заседания Совета директоров ПАО "АОМЗ"

Место проведения заседания: г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131
Дата проведения заседания: 01.04.2024г.
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Присутствуют:
- Цыпышев Олег Геннадьевич,
- Цыпышев Геннадий Иннокентьевич,
- Туманова Ольга Николаевна,
- Власова Анна Юрьевна,
- Обложенко Дмитрий Анатольевич.
Кворум имеется (100%).
Председательствующим на заседании Совета директоров единогласно избран _______________.
Секретарем заседания, по представлению ____________, единогласно избран _______________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об определение цены размещения дополнительных акций.

По вопросу повестки дня выступил Цыпышев О.Г., который сообщил, что 10.10.2023г. внеочередным общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, условиями которого установлено, что цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, будет установлена Советом директоров общества не позднее начала размещения дополнительных акций. В связи с чем, предложил принять решение об определении цены размещения акций, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, в размере 0,5 рублей (пятьдесят копеек).

Других предложений и возражений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: "За" - единогласно "Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

Принятое решение: определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций, в размере 0,5 рублей (пятьдесят копеек).



Председательствующий _____________



Секретарь


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Шестернев


3.2. Дата 01.04.2024г.