Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.03.2024
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт
по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.4. ИНН эмитента: 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 21.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента: 21.03.2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об определении предварительной даты проведения годового общего собрания
акционеров.
2. Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы
Общества
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-
01-45010-D;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-
002D;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-
003D.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В.Рышманова

3.2. Дата 21.03.2024 г. М.П.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова


3.2. Дата 21.03.2024г.