Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.03.2024
Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков
1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321
1.5. ИНН эмитента: 6027014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2024

2. Содержание сообщения.
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:05.03.2024

2.2.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2024

2.3.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатов, выдвинутых акционером Общества – АО "Норма-Энергоинвест", в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером Общества – АО "Норма-Энергоинвест", в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам генерального директора Общества.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером Общества – Затешиловым Николаем Геннадьевичем, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества.
4. О включении вопросов, предложенных акционером Общества – Затешиловым Николаем Геннадьевичем, в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О включении вопросов, предложенных акционером Общества – Солпековским Николаем Николаевичем, в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатов, выдвинутых акционером Общества – Солпековским Николаем Николаевичем, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества.
7. О включении кандидатов, выдвинутых акционером Общества – Солпековским Николаем Николаевичем, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам генерального директора Общества.
8. О включении кандидатов, выдвинутых АО "Концерн "Созвездие", осуществляющим полномочия акционера Общества на основании договора доверительного управления акциями, в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Обществ по выборам в Совет директоров Общества.

2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор___________Ю.В.Семенов
3.2. Дата:06.03.2024