Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.03.2024
Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров ПАО "ВНГ" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата присвоения номера 25.04.2019 г., дата государственной регистрации выпуска акций 03.05.1994 г.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 24.12.2021 г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2021-22-725)
И.М. Сираев


3.2. Дата 01.03.2024г.